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Fraudes et escroqueries : L'économie souterraine explose

Economie


En 2010, les fraudes sociales et les escroqueries liées à la spéculation financière ont augmenté. C'est ce que révèle Tracfin dans son rapport.

Le nombres des saisines a augmenté de 12%
Le nombres des saisines a augmenté de 12% SIPA

404 dossiers remis à la justice en 2010. Le rapport annuel de Tracfin vient d'être publié et ses chiffres sont en hausse. L'économie souterraine est en pleine expansion. L'ensemble des dossiers  transmis englobent un montant de 524 millions d'euros. L'organisme chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme note une augmentation des fraudes sociales. « Le développement de l'économie souterraine générateur d'une importante fraude fiscale et sociale apparaît comme une tendance émergente », a révélé le ministère. Le phénomène est édifiant, surtout quand on sait que le montant de ces dernières oscillaient entre 5 et 9 milliards d'euros en 2009.
La cellule de renseignement financier met aussi en exergue l'augmentation du « nombre de réseaux de financement de filières d'immigration clandestine et de travail illégal ».

La pyramide de Ponzi, une arnaque à la mode

Toujours selon Tracfin, les escroqueries liées à la spéculation financière sont en augmentation, notamment en ce qui concerne les fraudes pyramidales. Ces dernières tendent à rémunérer les placements des premiers épargnants par des fonds apportés par de nouveaux investisseurs. Ce système, qu'on appelle pyramide de Ponzi, a ruiné bon nombre de clients. Il a longtemps été utilisé par le tristement célèbre Bernard Madoff.
 
En 2010, Tracfin a constaté une hausse de 12% de ses saisines (des appels et des recours à un organe juridictionnel ou à la police judiciaire).

Actu France-Soir

Réactions à cet article5 commentaires

  • Par Anonyme-77656, le 3 août à 15:54

    Anonyme-77656
    c'est nouveau?

    Non , mais l'état s'en incommode très bien ? surtout

    nos politiques qui ont un grand besoin de cet électorat de truands.



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  • Par Anonyme-77656, le 3 août à 16:26

    Anonyme-77656
    l europoe

    c est l'europe que les droites europeennes au pouvoir nous ont concoctée................. alors ne vous en plaignez pas si vous l avez voulue !!!!!!!



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  • Par Anonyme-77656, le 3 août à 17:19

    Anonyme-77656
    FRAUDE UN SPORT "National"

    Il existe en Grèce une île où les aveugles sont rois. Les autorités vont enquêter après avoir découvert un nombre étrangement élevé de personnes qui touchent des aides publiques pour les aider dans leur handicap Selon le quotidien grec Ethnos, 2% de la population de l’île ont touché ces aides pendant des années, la plupart depuis leur naissance. «Nous ne savons pas combien de gens ont réellement droit à ces aides, bien que certains ne soient sans doute pas en faute», a déclaré le responsable gouvernemental, qui a refusé de préciser le montant des aides versées. omme vous pouvez le constater, il n'y a pas qu'en France qu' il y a des tricheurs, j'ai vu des

    invalides qui faisaient le bucherons , des aveugles etc etc qui voyaient lorsque je suis venu dans cette région, je me suis demandé si le christ ne s'était pas arrêté. Triché c'est bien, mais

    si tout le monde en fait autant notre société va se casser la gueule



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  • Par Anonyme-77656, le 3 août à 17:51

    Anonyme-77656
    trésor

    eh oui mes amis il faut encore aider la grece.apres la grece viendra nous aider un jour.



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  • Par Lou31, le 5 août à 14:48

    Lou31
    Ca ne m'etonne pas, c'est de

    Ca ne m'etonne pas, c'est de pire en pire...pratique, la fraude fiscale et sociale, argent volé au nez et à la barbe des citoyens et des gouvernements ... il y a aussi la fraude qui utilise les paradis fiscaux, près de 1/3 de l'argent volé aux pays du Sud provient de criminels et d'individus corrompus (chiffres "Aidons l'argent")... un bon moyen  de blanchir l'argent sale de la drogue, des armes ou de la traite humaine... Ecoeurant !!!



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Publié : 03/08/11 - 15h34
Mis à jour : 03/08/11 - 15h44
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